Деньги

"Днепроэнерго" Ахметова обвиняют в финансировании терроризма, - СМИ

ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" внепланово проверяют в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма

04 ноября 2015, 10:51

Соответствующее разрешение предоставил Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска 13 октября, пишет depo.ua со ссылкой на "Наши деньги".

Как выяснилось, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 – в феврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 года купили у ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) уголь, который был поставлен на "Криворожскую ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС".

В свою очередь, "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие.

Грузоотправителями указанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО "Эксимэнерго "ТЭК", которых выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания".

С апреля 2015 года отношения между "Восточной Угольно-Энергетической компанией" и "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.

В рамках проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" являются Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" является дончанка Елена Лимонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО "Донуглетехинвест" (Донецк) является учредитель компании "Coal Energy Виктор Вишневецкий и "Nertera Investments Limited" (Кипр).

Учредителями ООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) является тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.
Учредителями ООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором – Николай Тананакин.

Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь) является компания "Nertera Investments Limited" (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором "Донантрацита" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы "Донпромбизнес" - Владимир Елагин.

Больше новостей экономики читайте на depo.ua

Loading...
Loading...