"Днепроэнерго" Ахметова обвиняют в финансировании терроризма, - СМИ
ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" внепланово проверяют в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма
- Весь мир
-
4 ноября 2015 10:51
Соответствующее разрешение предоставил Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска 13 октября, пишет depo.ua со ссылкой на "Наши деньги".
Как выяснилось, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 – в феврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 года купили у ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) уголь, который был поставлен на "Криворожскую ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС".
В свою очередь, "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие.
Грузоотправителями указанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО "Эксимэнерго "ТЭК", которых выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания".
С апреля 2015 года отношения между "Восточной Угольно-Энергетической компанией" и "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.
В рамках проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.
Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" являются Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.
Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" является дончанка Елена Лимонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.
Учредителями ООО "Донуглетехинвест" (Донецк) является учредитель компании "Coal Energy Виктор Вишневецкий и "Nertera Investments Limited" (Кипр).
Учредителями ООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) является тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.
Учредителями ООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором – Николай Тананакин.
Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь) является компания "Nertera Investments Limited" (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором "Донантрацита" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы "Донпромбизнес" - Владимир Елагин.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО
- 13:42У государства нет денег для спасения Гостиного двора, Киев предложил передать памятку в собственность громады
- 12:01В Харьковской области водитель на школьном автобусе возил оккупантов и снаряды: СБУ задержала коллаборанта ФОТО
- 11:20СБУ задержала днепрянина, который искал позиции ПВО и наводил ракеты
- 10:35Синоптики предупредили о ливнях в некоторых областях Украины
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 08:24Россияне сбросили авиабомбу на агропредприятие в Харьковской области: Кадры с места ФОТО
- 08:22Россияне ночью ударили "шахедами" по Днепропетровщине
- 19:36Нардеп от "Слуги народа" Тищенко пришел с ревизией на Подольско-Воскресенский мост в Киеве и признал, что тот сделан качественно
- 17:38Теперь у врага меньше возможностей контролировать воздушное пространство вдоль границы, — эксперт о последних спецоперациях СБУ
- 16:57Оля Полякова споет на элитной тусовке "хороших русских" во Франции, – блогер
- 13:38Несмотря на войну: Запорожсталь Ахметова инвестировала более 1,2 млрд гривен в обновление оборудования
- 13:26Поколение инноваций: подробный обзор флагманов iPhone 14 и iPhone 15 Инновации
- 11:13Закон о мобилизации в Украине опубликован: вступит в силу 18 мая