Жизнь

В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через офшоры

В Одессе местный бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства предпринимателей-импортеров

15 октября 2016, 15:18

Об этом 15 октября сообщили в Службе безопасности Украины, передает Depo.ua.

"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно 1 миллион долларов ежемесячно", - отметили в СБУ.

Злоумышленника задержали во время получения наличных от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе задержанного изъяли более 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

 

Открыто уголовное производство по ст. 209 УК, продолжаются оперативно-следственные действия.

Больше новостей о событиях в Украине и мире читайте на Depo.Жизнь

Loading...
Loading...