В Киеве ликвидирован конвертационный центр, финансировавший боевиков

Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, сообщает depo.ua со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

«Это был довольно серьезный конвертационный центр, через который обслуживался ряд предприятий на оккупированных территориях. Установлено, что центр с незаконным ежемесячным оборотом примерно в 600 млн грн организовали собственники одного из украинских коммерческих банков», - сказал он.

Лубкивский отметил, что банк он не называет, поскольку следствие еще продолжается.
Советник главы СБУ добавил, что через этот банк распределялись бюджетные средства, предназначенные для восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

«Во время обыска в помещениях банка и собственно конвертационного центра, который находился непосредственно в финансовом учреждении, наши сотрудники выявили финансовую документацию и печать «банка ДНР». Бланки с оттиском такой печати также были найдены в этом финансовом учреждении. Сами изъятые документы содержат все схемы, по которым финансировался терроризм», - сказал Лубкивский.

Как сообщал depo.ua, в декабре прошлого года главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генпрокуратурой пресекло деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра с оборотом в миллиард гривен в 2014 году.