В Киеве «накрыли» крупнейший конвертационный центр, напичканный оружием

Об этом на своей странице в Facebook пишет министр внутренних дел Арсен Аваков, передает depo.ua.

«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.

В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

В ходе реализации материалов было проведено семь обысков, во время которых изъято около пяти миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы.

Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около четырех миллионов гривен.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности «конвертационного центра» около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов «конвертцентра» с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.