Силовики накрыли «конверт», финансирующий терроризм на Донбассе

Как сообщили depo.ua в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины, в состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот.

По информации начальника Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василия Писного, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков.

«В ходе следственных действий изъяты финансово-хозяйственная документация, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн гривен. В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест», - говорится в сообщении милиции.

По оперативной информации, данный «конверт» также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства.

По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал depo.ua, на днях ГУБОП совместно с Генпрокуратурой пресекло деятельность крупнейшего конвертационного центра с оборотом в миллиард гривен в 2014 году.